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深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

文章来源:本站原创 发布时间:2019-10-08

  (以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年09月30日以通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2019年09月27日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议。会议应参加的董事8名,实际参加的董事8名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

  一、会议以6票赞成、0票反对、577777手机看开奖直播,0票弃权、2票回避的表决结果,审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事叶嘉铭先生、叶远东先生回避表决。

  《深圳广田集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。

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